证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-001
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
(资料图片仅供参考)
株洲旗滨集团股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有 1,348,000.00 元“旗滨转
债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 106,158 股，累计转股股数占“旗滨
转债”转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.003952%。
未转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“旗滨转债”金额为
人民币 1,498,652,000.00 元，占“旗滨转债”发行总额的比例为 99.910133%。
一、旗滨转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。
（二）可转换债券上市情况
经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交
易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文)同意，公司150,000
万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“旗滨转债”，债券代码“113047”。
（三）可转换债券转股价格情况
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“旗滨转债”
自2021年10月15日起可转换为公司普通股。
“旗滨转债”的初始转股价格为13.15
元/股。
由于公司实施2020年年度权益分派，转股价格自2021年6月18日起调整为
《证
券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关公告（公告编号：2021-071）。
由于公司实施2021年年度权益分派，转股价格自2022年5月27日起调整为
《证
券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关公告（公告编号：2022-074）。
由于公司于2022年7月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份2,823,592
股实施了注销，最新转股价格自2022年7月22日起价格调整为12.01元/股。具体
调整方案请详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公
告编号：2022-104）。
二、旗滨转债本次转股情况
自2022年10月1日至2022年12月31日期间，共有11,000元“旗滨转债”转为
本公司A股股票，转股股数为913股，占可转债转股前公司已发行股份总额
元“旗滨转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为106,158股，累计转股股数
占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.003952%；占2022
年12月31日公司股份总额2,683,499,506股的0.003956%。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 旗 滨 转 债 ” 金 额 为 人 民 币
三、股份变动情况
本次变动前持有股份（2021 本次可转 本次变动后持有股份（2022
其他变动
年10月15日） 债变动数 年12月31日）
股份类别 占总股
占总股本
股数（股） 股数（股） 股数（股） 股数（股） 本
比例(%)
比例(%)
有限售条件流动股 0 0 0 0 0
无限售条件流动股 2,686,216,940 100 106,158 -2,823,592 2,683,499,506 100
合计 2,686,216,940 100 106,158 -2,823,592 2,683,499,506 100
四、控股股东持股变化情况
截至2022年12月31日，公司控股股东福建旗滨集团有限公司持有公司股份
为公司第一大股东及控股股东。福建旗滨集团有限公司及其一致行动人合计持有
公司股份1,084,609,401股，占公司2022年12月31日股份总额2,683,499,506股的
五、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-86353588
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年一月四日
查看原文公告
